Краткое руководство «Знай своего клиента»

Скачать

Отсутствие надлежащих процедур контроля, позволяющих предотвратить легализацию доходов, полученных незаконным путем, грозит значительным уроном репутации компаний, работающих в секторе финансовых услуг. Наши клиенты неоднократно заявляли о том, что они заинтересованы в получении доступной и понятной информации о существующих требованиях относительно противодействия отмыванию денег и соблюдения принципа «знай своего клиента», а также обо всех тех многочисленных нормативно-правовых и культурных аспектах, которые необходимо учитывать при ведении бизнеса в различных странах. Именно с этой целью мы разработали Краткое руководство «Знай своего клиента».

Данное руководство поможет вам быстро сопоставить информацию о программах в сфере противодействия отмыванию денег в более чем 60 странах. В нем также содержатся ссылки на другую полезную информацию, в том числе на анализ ситуации в различных странах и отчеты, подготавливаемые Специальной финансовой комиссией по проблемам отмывания капиталов (Financial Action Task Force, FATF).

В руководстве, помимо прочего, содержится информация о позиции местных регулирующих органов относительно использования подхода, основанного на оценке рисков, в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Вы также найдете в нем рекомендации по взаимодействию с публичными должностными лицами и ответ на вопрос о том, запрещено ли устанавливать взаимоотношения с офшорными банками.

Часть по России представлена на русском языке.