Корпоративные расследования

Экономические преступления внутри компаний представляют  собой реальную и весьма серьезную  угрозу стабильности любого бизнеса. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения преступлений и незамедлительно реагировать на противоправные действия. Мошенничество и хищение любых видов активов —  от интеллектуальной собственности до материально-технических средств — могут привести к существенным финансовым потерям. Риску совершения корпоративных преступлений в равной мере подвержены все компании.

Вопросы, стоящие перед Вами сегодня

• Вам необходимо принять меры в ответ на действия правоохранительных или регулирующих органов в целях защиты интересов компании. Такие меры позволят совету директоров и руководителям компании действовать на опережение.
• Вы хотите понять, действительно ли компания работает с низкой эффективностью или это обманчивое впечатление.
• Вам необходима независимая и объективная оценка возможных злоупотреблений руководства.

Мы предлагаем

Корпоративные расследования случаев мошенничества, его причин и фигурантов

• Расследование нарушений внутри компании и проверка фактов вероятного мошенничества, информация о которых поступила по анонимной горячей линии. Такие проверки проводятся в отношении нарушений на любых уровнях — от отдела доставки корреспонденции до совета директоров.
• Расследование случаев незаконного присвоения активов, их возврат или применение дисциплинарных мер.
• Выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих деловой этике.
• Расследование случаев несоблюдения установленных нормативно-правовых требований и стандартов.
• Расследование случаев финансовой несостоятельности и возврат средств в пользу должников или кредиторов.

Управление риском совершения мошенничества

• Снижение угрозы совершения мошенничества, реализация эффективных программ по борьбе с мошенничеством и выполнению установленных нормативно-правовых требований и стандартов.

Компьютерные расследования и расследование киберпреступлений

• Восстановление данных в компьютерных системах.
• Расследование случаев взлома информационных систем и незаконного проникновения в сеть.
• Расследование случаев распространения пиратского программного обеспечения и иных незаконно присвоенных активов.
• Анализ финансовых систем и баз данных в целях выявления случаев мошенничества.

Комплексный анализ корпоративной информации

• Комплексный анализ надежности поставщиков, производителей, деловых партнеров, торговых агентов и т. п.

Преимущества работы с нами

• Вы избегаете утечки доходов.
• Вы сокращаете затраты и одновременно предотвращаете возникновение неожиданных ситуаций в будущем.
• Вы защищаете материальную и интеллектуальную собственность компании.
• Вы получаете конкурентное преимущество на новых и развивающихся рынках.
• Вы снижаете риски правового и нормативного характера.
• Вы защищаете престиж бренда и личную репутацию высшего руководства и совета директоров.
•  Вы повышаете «прозрачность» своей компании и тем самым делаете ее более привлекательной для инвесторов.
•  Вы укрепляете систему внутреннего контроля за активами компании. 
•  Вы повышаете уровень корпоративной культуры и деловой этики.