Ответственность за нарушение FATCA реальна

сентябрь 14, 2018

Ранее на этой неделе, 11 сентября, появилась новость о привлечении неамериканского лица к ответственности за несоблюдение положений Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), то есть об экстерриториальном применении мер ответственности: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd-pleads-guilty-conspiring-defraud-united-states-failing.

Это первый случай привлечения к ответственности за несоблюдение требований FATCA.

Контакты

Яна Золоева
Партнер, руководитель налоговой и юридической практики в России, PwC Россия
Тел: +7 (495) 967 6152
E-mail

Максим Кандыба
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области банковского и финансового права PwC Legal, PwC Россия
Тел: + 7 (495) 232 5713
E-mail

Раиса Алексахина
Партнер, руководитель практики по урегулированию споров с государственными органами, PwC Россия
Тел: +7 (495) 967 6037
E-mail

Кристина Кршеминская
Руководитель группы маркетинга и развития бизнеса, практика по оказанию налоговых и юридических услуг, PwC Россия
Тел: +7 (495) 967 6046
E-mail

Мы в социальных сетях